Благодаря показаниям банкира Олега Кузьмина, заключившего сделку со следствием, СД МВД РФ предъявил обвинение ряду участников Ландромата-крупнейшего канала по отмыванию средств. В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказался список всех банкиров, на которых дал показания Кузьмин, как на лиц, имевших отношение к «Ландромату». Среди них много громких имен, например, Дмитрий Ананьев.

Магин С.Г. («Интеркапитал Банк», банк «Окский», «Маст-Банк», «РНКО ЦР«ЭнергоБизнес», «ЮНИКОРБАНК»), Мейбатов С.А. («Маст-Банк» с 2013 г.); Григорьев А.Ю., Булгучев Б.Н., Чилингаров Э.Г., Юсупов Р.К. и Шарипова В.Р. («Русский Земельный Банк», Банк «Западный» и «Кредитбанк»); Попов Р.Я. («Первый Чешско- Российский Банк»); Моралес-Эскомилья А.А., Галкин А.А. и Галкин Н.А. («СмартБанк», Банки «Рублевский», «Северный кредит», «Аскания» и «Енисей»); Моторин Д.В., Чувилин П.Ю., Горбунцов Г.В., Власов О.Л. Менделеев С.В. (КБ «ИнкредБанк»); Егоров А.В. «Судостроительный банк»); Рубинов Д.Г., Полетаев М.В. (Банк «Стратегия»); Воробьёв Д. (АКБ «FUTURE», переименован в АКБ «РНП»); Никитин К.В. и Рыбальченко В. («Интеркапитал Банк», «РегионИнвестБанк», Банки «Интерактивный» и «Ренесанс»); Гаглоев М.Г. («Тембанк»); Сидорова И. (Банк «Русский Финансовый Альянс»); Токарев Р.Е. («ЮНИКОРБАНК»); Ананьев Д.Н. («Промсвязьбанк») и Ситников И.В. («Инвестторгбанк»).

Автор: Иван Харитонов